Акционерное общество
«Космея»
Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, дом 48
ОГРН 1026000954165
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Космея»
Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Космея»
Место нахождения Общества – Российская Федерация, Псковская область, город Псков, ул. Коммунальная, д. 48.
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Дата проведения заседания: 10 апреля 2025 года.
Место проведения заседания: Псковская область, город Псков, ул. Коммунальная, д. 48.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут 10.04.2025.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17.03.2025.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2024 года
- Избрание Ревизора.
- Образование единоличного исполнительного органа Общества.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества и заключение Ревизора Общества по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и заключение Ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в Ревизоры, для избрания единоличного исполнительного органа Общества (Письменные согласия на выдвижение и избрание Ревизором, Директором Акционерного общества «Космея» и на обработку персональных данных получены Обществом);
- проекты решений общего собрания акционеров;
- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней в помещении исполнительного органа общества по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 48, ежедневно в период с 19.03.2025 по 10.04.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 48.
Обращаем Ваше внимание:
- О необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;
- Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Директор АО «Космея» Бобровникова Т.В.